本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏食品包裝 。
特別提示：
1.本次股東會無否決議案或修改議案的情況；
2.本次股東會不涉及變更以往股東會已通過的決議食品包裝 。
一、會議召開情況
（一）會議屆次：2024年年度股東會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開時間
1.現場會議召開時間：2025年5月15日（星期四）14:00
2.網絡投票時間：2025年5月15日食品包裝 ，其中通過深圳證券交易所交易系統（以下簡稱“交易系統”）進行網絡投票的具體時間為2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年5月15日上午09:15至15:00期間的任意時間
（四）現場會議地點：安徽省滁州市瑯琊區蕪湖東路189號公司會議室食品包裝 。
（五）會議召開方式：本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開食品包裝 。
（六）股權登記日：2025年5月9日
（七）會議主持人：董事長陳民先生
（八）會議召開的合法、合規性：會議經本公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，召集程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定食品包裝 。
二、會議出席情況
(一)股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東85人，代表股份570,829,358股，占公司有表決權股份總數的60.1906％（已扣除回購專用證券賬戶股份數，下同）食品包裝 。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份433,443,306股，占公司有表決權股份總數的45.7040％；通過網絡投票的股東81人，代表股份137,386,052股，占公司有表決權股份總數的14.4865％食品包裝 。
(二)中小投資者出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東78人，代表股份1,800,100股，占公司有表決權股份總數的0.1898％食品包裝 。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。通過網絡投票的股東78人，代表股份1,800,100股，占公司有表決權股份總數的0.1898％。
(三)公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議食品包裝 。
(四)公司聘請的北京國楓律師事務所律師出席了本次股東會食品包裝 。
三、議案審議情況
本次股東會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案食品包裝 ，具體內容如下：
（一）審議通過食品包裝 了《關于公司〈2024年度董事會工作報告〉的議案》
表決結果為：同意569,998,258股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8544％；反對831,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1456％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意969,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的53.8303％；反對831,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的46.1697％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。
（二）審議通過食品包裝 了《關于公司〈2024年度監事會工作報告〉的議案》
表決結果為：同意569,998,258股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8544％；反對831,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1456％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意969,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的53.8303％；反對831,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的46.1697％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。
（三）審議通過食品包裝 了《關于公司〈2024年度財務決算報告〉的議案》
表決結果為：同意569,990,958股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8531％；反對832,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1458％；棄權6,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0011％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意961,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的53.4248％；反對832,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的46.2419％；棄權6,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3333％食品包裝 。
（四）審議通過食品包裝 了《關于公司〈2025年度財務預算報告〉的議案》
表決結果為：同意569,990,758股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8531％；反對832,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1458％；棄權6,200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0011％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意961,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的53.4137％；反對832,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的46.2419％；棄權6,200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3444％食品包裝 。
（五）審議通過食品包裝 了《關于續聘公司2025年度財務審計機構的議案》
表決結果為：同意569,998,058股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8544％；反對831,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1456％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意968,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的53.8192％；反對831,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的46.1697％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0111％食品包裝 。
（六）審議通過食品包裝 了《關于公司2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結果為：同意136,009,452股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的98.9980％；反對876,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.6379％；棄權500,200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3641％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意923,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的51.3027％；反對876,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的48.6862％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0111％食品包裝 。
出席本次股東會的關聯股東對本議案回避表決食品包裝 。
（七）審議通過食品包裝 了《關于公司2024年利潤分配的議案》
表決結果為：同意569,889,158股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8353％；反對939,900股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1647％；棄權300股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0001％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意859,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的47.7696％；反對939,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的52.2138％；棄權300股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0167％食品包裝 。
（八）審議通過了《關于公司＜2024年度內部控制自食品包裝 我評價報告＞的議案》
表決結果為：同意569,970,758股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8496％；反對857,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1502％；棄權1,500股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0003％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意941,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的52.3026％；反對857,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的47.6140％；棄權1,500股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0833％食品包裝 。
（九）審議通過食品包裝 了《關于〈公司2024年年度報告〉及其摘要的議案》
表決結果為：同意569,978,058股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8509％；反對851,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1491％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意948,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的52.7082％；反對851,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的47.2807％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0111％食品包裝 。
（十）審議通過食品包裝 了《關于公司及子公司2025年度向金融機構申請綜合授信并提供擔保的議案》
表決結果為：同意569,903,958股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8379％；反對924,900股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1620％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0001％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意874,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的48.5917％；反對924,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的51.3805％；棄權500股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0278％食品包裝 。
（十一）審議通過食品包裝 了《關于變更注冊資本暨修訂公司章程部分條款的議案》
表決結果為：同意569,976,758股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8506％；反對852,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1493％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0000％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意947,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的52.6360％；反對852,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的47.3529％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0111％食品包裝 。
該議案已獲得出席本次股東會股東或者股東代理人所持表決權三分之二以上通過食品包裝 。
（十二）審議通過食品包裝 了《關于公司2025年中期分紅安排的議案》
表決結果為：同意569,825,058股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8241％；反對998,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1749％；棄權5,800股（其中，因未投票默認棄權5,700股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0010％食品包裝 。
其中，中小投資者的表決情況：同意795,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的44.2087％；反對998,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的55.4691％；棄權5,800股（其中，因未投票默認棄權5,700股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.3222％食品包裝 。
四、律師出具法律意見書
北京國楓律師事務所律師見證了本次股東會，并出具了法律意見書，見證律師認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效食品包裝 。
五、備查文件
1.2024年年度股東會會議決議；
2.北京國楓律師事務所關于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2024年年度股東會的法律意見書食品包裝 。
特此公告食品包裝 。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會
2025年5月15日